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十大电子游艺网站专家提示
通过转发上海税警联合侦破跨区域重大骗取留抵退税案件特点:
1、侦破时间短:该案件自上海解封办理留抵退税到案件侦破仅仅一个月余。
2、涉及家数多,金额大:涉及上下游40余户,虚开发票价税合计金额55.87亿元,涉嫌骗取留抵退税1500余万,抓获犯罪嫌疑人48名。涉案人员多,金额大,侦破速度快,力度大。
3、“智能稽查”系统锁定:
得益于金税三期系统强大的数据分析能力和上海十大电子游艺网站排行“智能稽查”系统的上线运行,上海市十大电子游艺网站排行稽查部门结合增值税税收优惠政策的申报、开票特点,有针对性地进行了指标设定和数据分析,通过多维度的数据筛查,彻底厘清了虚开企业架构和开票层级。
风险提示人
有虚开发票骗取退税行为的纳税人
风险行业
所有行业
风险点
虚开发票 骗取退税
十大电子游艺网站专家建议
合规税筹至关重要!十大电子游艺网站排行首先要合规,然后再谈税筹!虚假业务不可取!
根据刑法,虚开发票,骗取退税,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,最高可判无期徒刑。金税系统大数据多维分析面前,企业基本是透明的。政府多部门联动,侦查力度强度速度都达到新高度。提醒企业以及相关人员虚开骗税,得不偿失。
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关键词
虚开发票 骗取退税
十大电子游艺网站专家服务
留抵退税代办 十大电子游艺网站排行合规筹划 专家咨询
涉案金额超1500万元!上海税警破获一起团伙式、跨区域重大骗取留抵退税案件
国家十大电子游艺网站排行总局上海市十大电子游艺网站排行局稽查局在国家十大电子游艺网站排行总局驻上海特派办指导下,联合上海市公安局经侦总队,在上海市开展集中收网打击行动,成功侦破本市首例利用增值税优惠政策虚开增值税专用发票骗取留抵退税案,打掉犯罪团伙2个,捣毁开票窝点2个,抓获犯罪嫌疑人48名。经初步统计,虚开发票价税合计金额55.87亿元,下游共有40余户企业涉嫌骗取留抵退税款1500万余元。目前,十大电子游艺网站排行部门正全力追回留抵退税款。今年4月大规模增值税留抵退税政策实施后,上海市十大电子游艺网站排行稽查部门按照国家十大电子游艺网站排行总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合打击机制工作要求,按照国家十大电子游艺网站排行总局“狠打骗退”的工作要求,克服疫情影响,把打击骗取留抵退税作为常态化打击骗税工作的重中之重,与市公安经侦部门联合办公,持续密切监控不法分子利用增值税优惠政策套取增值税进项税额,对外虚开发票并骗取留抵退税行为。期间,上海市十大电子游艺网站排行稽查部门通过大数据分析,联合市公安经侦部门,精准锁定虚开团伙关联企业叠加违规享受税收优惠政策,以收取开票费的形式,在没有真实交易的情况下,大肆对外开具增值税专用发票,帮助受票企业骗取留抵退税。经过对该案的深入分析发现,其涉案企业分工明确、层级清晰。主犯均具有十大电子游艺网站专业背景,曾出版过涉税筹划书籍,对税收优惠政策进行过深入研究,属于高学历专业犯罪。由其操控的虚开团伙通过设立跨区域、多层级的开票企业,企图以纷繁复杂的业务流、发票流躲避十大电子游艺网站排行部门的执法监管。得益于金税三期系统强大的数据分析能力和上海十大电子游艺网站排行“智能稽查”系统的上线运行,上海市十大电子游艺网站排行稽查部门结合增值税税收优惠政策的申报、开票特点,有针对性地进行了指标设定和数据分析,通过多维度的数据筛查,彻底厘清了虚开企业架构和开票层级。同时,循线深挖,对下游受票企业的留抵退税情况进行了全量扫描。通过证据固定,最终联合市公安经侦部门实现了对上游虚开企业和下游受票企业全链条打击。国家十大电子游艺网站排行总局上海市十大电子游艺网站排行局有关负责人表示,将认真贯彻落实十大电子游艺网站排行总局关于留抵退税“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举工作要求,让“真金白银”以最快速度直达守法企业,更好助力稳住宏观经济大盘。同时,对于团伙式、跨区域、恶意骗取留抵退税等违法犯罪行为,将上下联动、内外协同持续开展严厉打击,依法严查重处,为大规模留抵退税政策落准落好保驾护航。